fbpx
close
Форма обратной связи
Оставьте ваше сообщение в форме ниже, и получите персональное предложение
user-blue
phone-blue
mail-blue
close
Отличный выбор!
Оставьте, пожалуйста, контакты. В ближайшее время мы с Вами свяжемся, чтобы согласовать детали
user-blue
phone-blue
mail-blue
close
Опишите, пожалуйста, проблему
user-blue
phone-blue
mail-blue
chat-blue
  • 26.12.2019
  • Елена Шершнёва

Сотрудничество является одним ключевых показателей успешности и прибыльности компаний, однако всегда существует риск того, что контрагент может оказаться не тем, кому можно доверять, поэтому необходимо проверять своих контрагентов на предмет неблагонадежности. Некоторое время назад мы уже писали о том, что такая проверка – не только право компаний, а с момента принятия Постановления Пленума ВАС от 12.10.2006 г. №53 за свою доверчивость и неосмотрительность вы рискуете в комплекте с неблагонадежным контрагентом получить «сюрприз» в виде санкций от ФНС.

В сегодняшней статье расскажем о самых популярных сервисах, которыми можно воспользоваться для проверки и выбора надёжного контрагента.

Публичные реестры, которые ведет ФНС

Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Описание: Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам бесплатно получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра/справки об отсутствии запрашиваемой информации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Инструкция по поиску:

Заполнение необходимых полей:

  • ИНН или ОГРН
  • Наименование ЮЛ/ Ф.И.О. ИП
  • Регион в котором контрагент осуществляет деятельность

Выписка/справка формируется в формате PDF, содержащем усиленную квалифицированную электронную подпись и ее визуализацию (в том числе при распечатывании выписки/справки).

Сервис «Проверка контрагента».

Описание: В соответствии с назначением сервиса, он осуществляет проверку идентификационных реквизитов юридических лиц и ИП по данным Единого государственного реестра налогоплательщиков.

Инструкция по поиску:

Необходимо ввести:

  • ИНН
  • КПП (если известно)
  • дату сделки с контрагентом.

Если вам необходимо проверить не одного контрагента, а сразу несколько, воспользуйтесь опцией проверки списка контрагентов.

Описание: Сервис позволяет получить комплексную информацию о налогоплательщике-организации. Использование сервиса помогает повысить защищенность при выборе контрагентов компании. Сервис работает в тестовом режиме, поэтому не может претендовать на универсальность и общедоступность.

Возможности сервиса:

Используя данный сервис можно получить следующие сведения:

  • из ЕГРЮЛ;
  • из реестра дисквалифицированных лиц;
  • из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
  • сведения из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц;
  • сведения из единого государственного реестра налогоплательщиков об иностранных организациях;
  • о многократном участии физического лица в организациях;
  • об адресах, указанных при государственной регистрации в качестве места нахождения несколькими юридическими лицами;
  • о лицах, подпадающих под условия, предусмотренные подпунктом «ф» пункта 1 статьи 23 Федерального закона 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
  • Сообщения, опубликованные в журнале «Вестник государственной регистрации»

Инструкция по поиску:

Сервис прост в использовании и предусматривает 6 видов поиска:

  • ИНН, ОГРН, наименование компании
  • Участие лица в нескольких ЮЛ
  • Дисквалификация
  • Адреса нескольких ЮЛ
  • Ограничения участия в ЮЛ

Сервис для получения информации о лицах, которые не могут руководить организацией.

Описание: Данный сервис даст информацию о лицах, которые не могут руководить /участвовать в конкретной организации. Данные сервиса формируются за счет мониторинга судебных решений.

Инструкция по поиску информации:

 Достаточно ввести ОГРН и ИНН лица, как сервис сразу же покажет вам необходимую информацию.

Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства

 Описание: Реестр представляет данные о субъектах малого и среднего предпринимательства в открытом доступе и позволяет установить факт регистрации контрагента.

Инструкция по поиску:

Сервис предоставляет клиенту 3 вида поиска:

  • Обычный — вносите в поле поиска любой известный вам реквизит
  • Расширенный -требуется заполнение ряда полей, что позволит улучшить результаты поиска
  • Поиск по списку ИНН

По результатам выдачи можно скачать справку в формате PDF.

Иные публичные сервисы для получения данных о контрагенте.

Картотека Арбитражных дел.

Описание: Данный сервис предоставляет информацию о судебных разбирательствах, в которых участвовал или участвует ваш потенциальный контрагент.

Вас должны интересовать дела, где будущий контрагент выступает в качестве ответчика. Можно открыть судебное дело и почитать судебные акты и решения. Найденное вами большое количество судебных разбирательств, особенно по взысканию задолженности — повод усомниться в потенциальном партнере.

Инструкция по поиску:

На главной странице есть подробная форма поиска, которую нужно заполнить.

  • Самый точный поиск осуществляется при вводе номера дела, однако если номер дела неизвестен, то поиск возможно осуществить по иным параметрам.
  • Вторым параметром может выступать наименование участника дела (необходимо проверить контрагента через каждого участника дела: истца, ответчика и т.д.)
  • При вводе названия контрагента не нужно указывать организационно-правовую форму. Если название состоит из двух или нескольких слов, лучше указывать его в кавычках.
  • Для перехода к карточке дела нажмите на его номер. Информация о выбранном деле откроется в новом окне. В карточке дела собрана полная информация о прохождении дела во всех инстанциях, а также копии всех судебных актов в формате PDF.

Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Описание: Реестр содержит информацию о банкротстве физических лиц и хозяйствующих субъектов. Проверка контрагента в данном реестре поможет вам сэкономить время и деньги, т.к. будучи банкротом, контрагент втянет вас в долгие судебные разбирательства. В случае обнаружения контрагента в данном реестре сразу же отказывайтесь от сотрудничества с ним.

Инструкция по поиску:

 Для поиска контрагента введите в поле «Поиск должников» наименование/Ф.И.О. вашего контрагента. Для получения точных результатов можно воспользоваться функцией «расширенный поиск».

Банк данных исполнительных производств.

Описание: Сервис дает возможность проверить физических и юридических лиц на наличие предъявленных к взысканию долгов. Если ваш контрагент фигурирует в данном реестре, то это является сигналом к тому, что есть вероятность о его неблагонадежности, т.к. проиграл спор в суде или же не исполняет свои обязательства в части уплаты долга.

Инструкция по поиску:

Сервис предоставляет 4 вида поиска:

  • Физических лиц
  • Юридических лиц
  • По номеру ИП
  • По номеру Исполнительно документа

При заполнении полей требуются лишь базовые реквизиты: Наименование/Ф.И.О., регион, адрес и т.п.

Сервис проверки доверенности представителя.

Описание: Федеральная Нотариальная Палата ведет реестр, в котором можно проверить доверенность, а также ознакомиться со сведениями о ее отмене. При работе с представителем контрагента необходимо сразу запросить нотариально удостоверенную доверенность. В случае предоставления такой доверенности важно проверить ее через реестр.

Инструкция по поиску:

При заполнении полей необходимо ввести следующие данные:

  • Реестровый номер
  • Дата удостоверения
  • Субъект удостоверения (нотариус, должностное лицо органа местного самоуправления, работник консульского учреждения)

Сведения об отмене доверенности, совершенной в простой письменной форме требуют следующие данные:

  • Номер документа
  • Дата документа
  • Описание отменяемого документа

Реестр недобросовестных поставщиков и недобросовестных подрядных организаций

Описание: Реестр содержит базу недобросовестных поставщиков и организаций, которые занимаются выполнением государственных заказов. Компании, которые занимаются выполнением государственных контрактов дорожат своей репутацией и благонадежностью, однако если ваш контрагент фигурирует в данном реестре, то это можно считать основанием для снижения доверия к нему.

Инструкция по поиску:

 Необходимо заполнить:

  • Наименование/ Ф.И.О. контрагента
  • ИНН
  • КПП

Центр раскрытия корпоративной информации

Описание: Агентство, уполномоченное раскрывать информацию на российском рынке ценных бумаг.

Возможности:

На страницах отдельных компаний-эмитентов представлен полный набор обязательной к раскрытию информации:

  • годовой и квартальные отчеты
  • консолидированная финансовая отчетность
  • эмиссионные документы
  • списки аффилированных лиц
  • устав
  • сообщения о существенных событиях.

 Инструкция по поиску:

 Необходимо указать наименование компании (на выбор ИНН, ОГРН, ОКПО, эмитента)

  • Можно выбрать округ/регион
  • Можно выбрать отрасль

Проверка бухгалтерской отчетности

Описание: Сервис, который ведет Росстат. Предназначен для предоставления данных бухгалтерской отчетности по запросам пользователей.

Инструкция по поиску:

 Необходимо заполнить поля следующим данными:

  • Год
  • ИНН
  • ОКПО
  • Формат ответа (экранная форма, документ в формате .docx или .xlsx)

Частные сервисы

За честный бизнес

Описание: Реестр дает возможность получить информацию из официальных источников о любой компании, провести анализ полученных данных и оценить финансовые и налоговые риски. Также имеет опция, позволяющая проверить коррупционную составляющую контрагента, а именно аффилированность с чиновниками и их родственниками, участие в торгах и т.д.

Возможности сервиса:

Инструкция по поиску:

Поиск осуществляется по реквизитам, одному или нескольким одновременно, вводимом в любом сочетании:

  • Наименование компании,
  • ИНН (компании, руководителя, учредителя, индивидуального предпринимателя)
  • ОГРН / ОГРНИП
  • Ф.И.О. (руководителя, учредителя, ИП)
  • Адрес компании (полному или частичному)
  • Руководитель (Ф.И.О., управляющая компания)
  • Учредитель (Ф.И.О., юридическое лицо)

Стоимость: Большая часть данных предоставляется бесплатно. Для получения информации в полном объеме существуют платные тарифы.

Топология бизнеса

Описание: Бесплатный сервис проверки контрагентов, который поможет собрать информацию о компаниях и людях. Это инструмент бизнес-разведки деловых контактов для предпринимателей, продавцов, юристов, бухгалтеров и службы безопасности. Сервис анализирует и визуализирует связи между компаниями, предпринимателями и аффилированными с ними объектами на основании данных из ФНС и бухгалтерской отчетности в РОССТАТ.

Инструкция по поиску:

В поле для поиска нужно ввести реквизиты:

  • Наименование компании/ Ф.И.О. ИП, имя сотрудника
  • Юридический адрес компании

Для проверки аффилированности необходимо выбрать 2 интересующих вас объекта проверки и сервис покажет вам наличие или отсутствие связи между ними.

Желаем вам удачи и надеемся, что наш материал поможет вам выбирать самых надежных партнеров 😊.

 

quote Обращайтесь в Solver. Мы не подведём. Тел. 7 495 369 02 71.

Получать полезные материалы для знакомства с реальной практикой бизнеса можно, подписавшись на наши страницы в Telegram и Facebook

Понравилась статья? Сохрани в своей соцсети!
Комментарий будет добавлен после проверки модератором. vk

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять