В рамках мероприятий, предусмотренных «антиотмывочным» Федеральным законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», направленных на пресечение проведения «сомнительных операций», кредитные организации часто блокируют банковские счета добросовестных клиентов без объяснения причин блокировки и, таким образом, наносят вред их хозяйственной деятельности, поэтому предлагаем разобраться в деталях этого закона и дать соответствующие рекомендации. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся…
Форма обратной связи
Оставьте ваше сообщение в форме ниже, и получите персональное предложение
